El HSBC es demandado por complicidad con carteles de droga mexicanos

11/02/2016 | Bryan Harris (Financial Times) – Financial Times Español

 

Las familias de varios ciudadanos estadounidenses que han sido asesinados por algunos de los cárteles de drogas más conocidos de México están demandando a HSBC, alegando que el banco puede ser considerado responsable, ya que les permitió a las organizaciones criminales lavar miles de millones de dólares.

“Como consecuencia inmediata del apoyo material de HSBC a los cárteles mexicanos de drogas, numerosas vidas — incluyendo las de los demandantes — han sido destruidas”, dice la demanda presentada en un tribunal federal en Texas.

Probablemente el pleito planteará nuevos interrogantes acerca de la relación entre los cárteles y el banco, el cual en 2012 les pagó más de 1,9 mil millones de dólares a las autoridades estadounidenses por haber permitido el lavado de 881 millones de dólares de dinero procedente del narcotráfico.

Gareth Hewett, portavoz de HSBC, dijo que el banco tiene la intención de defenderse vigorosamente contra la demanda, la cual en lenguaje crudo detalla los macabros asesinatos de varios ciudadanos estadounidenses en 2010.

En uno de los casos, Rafael Morales Valencia fue secuestrado el día de su boda cuando salía de la iglesia con su esposa. Junto a su tío y su hermano, fue trasladado a una casa de seguridad por los miembros del cártel de Sinaloa, donde fueron torturados y asfixiados.

En otro caso, Lesley Enriquez Redelfs, empleada de la oficina del consulado de EEUU en la ciudad fronteriza de Juárez, y su esposo, Arthur, sufrieron una emboscada y fueron acribillados por miembros del brazo ejecutor del cártel de Juárez después de salir de una fiesta de cumpleaños para niños organizada por la oficina diplomática.

“Sin la posibilidad de colocar e integrar sus ganancias ilícitas en la red financiera global, la capacidad de los cárteles para corromper a la policía y a las autoridades públicas, y adquirir personal, armas y municiones, vehículos, aviones, aparatos de comunicación, materias primas para la producción de drogas y todos los otros medios esenciales para sus operaciones quedaría severamente obstaculizada”, dice la demanda.

“Por lo tanto, al facilitar el lavado de miles de millones de dólares de las ganancias de los cárteles de drogas mediante sus bancos, HSBC apoyó materialmente las actividades terroristas de los cárteles”.

Los demandantes afirman que el banco es responsable bajo la Ley contra el Terrorismo de EEUU, la cual plantea que los supervivientes de los fallecidos en incidentes terroristas pueden demandar por daños y perjuicios. Sin embargo, ninguna de las organizaciones criminales de narcotraficantes de México está por el momento clasificada oficialmente como organización terrorista por parte de las autoridades estadounidenses.

Como parte del acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2012 en EEUU, HSBC reconoció incumplimientos y haber ignorado señales de advertencia en sus operaciones en México, deslices que ahora están siendo aprovechados por los demandantes en el pleito.

Pusieron de manifiesto confesiones de que HSBC era considerada la “institución financiera preferida por los cárteles de drogas y blanqueadores de dinero” y de cómo los blanqueadores incluso utilizan “cajas con formas especiales” con las dimensiones exactas para pasar el dinero en efectivo a través de las ventanillas de los bancos.

El Sr. Hewett de HSBC dijo que la compañía estaba “comprometida con la lucha contra la delincuencia financiera”.

“Estamos comprometidos y hemos tomado medidas estrictas para ayudar a mantener a aquellos con malas intenciones fuera del sistema financiero global”, agregó.

HSBC sued over Mexico drug cartel murders

11/02/2016 | Bryan Harris (Financial Times) – Financial Times English

 

The families of several US citizens killed at the hands of some of Mexico’s most notorious drug cartels are suing HSBC, claiming the bank can be held liable as it allowed the syndicates to launder billions of dollars.

“As a proximate result of HSBC’s material support to the Mexican drug cartels, numerous lives, including those of the plaintiffs, have been destroyed,” read the complaint filed in a federal court in Texas.

The lawsuit is likely to raise fresh questions about the relationship between the cartels and the bank, which in 2012 paid more than $1.9bn to US authorities for permitting the laundering $881m of drug trafficking money.

Gareth Hewett, a spokesman for HSBC, said the bank intends to vigorously defend itself against the lawsuit, which in stark language details the macabre murders of several US citizens in 2010.

In one case, Rafael Morales Valencia was abducted on his wedding day as he left the church with his new wife. Along with his uncle and brother, he was transferred to a safe house by members of the Sinaloa cartel, where the men were tortured and asphyxiated.

In another case, Lesley Enriquez Redelfs, an employee of the US consulate office in border city Juárez, and her husband, Arthur, were ambushed and shot by members of the enforcement arm of the Juárez cartel after leaving a children’s birthday party hosted by the diplomatic office.

“Without the ability to place, layer and integrate their illicit proceeds into the global financial network, the cartels’ ability to corrupt law enforcement and public officials, and acquire personnel, weapons and ammunition, vehicles, planes, communication devices, raw materials for drug production and all other instrumentalities essential to their operations would be substantially impeded,” the complaint read.

“Thus, by facilitating the laundering of billions of dollars of drug cartel proceeds through its banks, HSBC materially supported the terrorist acts of cartels.”

The plaintiffs claim the bank is liable under the US Anti-Terrorism Act, which says the survivors of those killed in terrorist incidents may sue for damages. However, none of Mexico’s handful of drug syndicates are presently officially classified as terrorist organisations by US authorities.

As part of the 2012 deferred prosecution agreement in the US, HSBC acknowledged compliance failures and ignoring red flags in its Mexican operations — lapses seized upon by the plaintiffs in the lawsuit.

They highlighted admissions that HSBC was considered the “preferred financial institution for drug cartels and money launderers” and how launderers even used “specially shaped boxes” to move cash through the precise dimensions of the banks’ teller windows.

Mr Hewett of HSBC said the company was “committed to combating financial crime.”

“We are and have taken strict steps to help keep bad actors out of the global financial system,” he added.

Copyright &copy “The Financial Times Limited“.
“FT” and “Financial Times” are trade marks of “The Financial Times Limited”.
Translation for Finanzas para Mortales with the authorization of “Financial Times”.
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