Nuevo negocio para los bancos de EEUU: los comerciantes de marihuana

30/04/2014 | Notimérica – Europa Press Español

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, defendió el martes la decisión del Gobierno de permitir a los bancos hacer negocios con comerciantes de marihuana en estados que han legalizado la droga, insistiendo a los legisladores en que no se trata de una aprobación tácita bajo la ley federal.

Lew, que habló ante la subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, dijo que la división de crímenes financieros del Tesoro entregó directrices a los bancos en febrero para ayudar a aclarar el emergente comercio autorizado de marihuana recreativa en los estados de Colorado y Washington.

Como la venta recreativa de la droga sigue siendo ilegal bajo la legislación federal y en el resto de los estados, los bancos tenían prohibido procesar transacciones de comerciantes autorizados, lo que efectivamente los obliga a operar sólo en efectivo.

Lew indicó que no habría manera de hacer un seguimiento de esas ventas, lo que aumenta el riesgo de actividades ilegales de lavado de dinero.

“Sin ninguna directriz, habría una proliferación de los negocios en efectivo, y eso haría imposible detectar cuando hay acciones que infringen tanto la ley federal como estatal, y eso implicaría una gran preocupación”, declaró Lew ante la subcomisión.

“Pensamos que la claridad, poner las cosas a la luz, era una mejor solución”, agregó.

El representante Harold Rogers, republicano de Kentucky que preside la Comisión de Asignaciones de la Cámara, cuestionó a Lew al decir que la maniobra era un “sello” para una actividad que todavía es ilegal en la mayor parte de Estados Unidos y que animaría a bandas de narcotraficantes a tratar de explotar el sistema bancario del país.

Lew señaló que los bancos ya estaban presentando informes de actividad sospechosa de algunas transacciones relacionadas al comercio legal de marihuana, lo que ayudaba a las autoridades a entender más sobre el tema, algo que no sucedería si todas las ventas se realizaran en efectivo.

The new business for American banks: Marijuana vendors

04/30/2014 | Notimérica – Europa Press English

The Secretary of the U.S. Treasury, Jack Lew, defended the Government´s decision to let banks do business with marijuana venders in states that have legalized the drug, while telling lawmakers that this is not a tacit approval under Federal Law.

Lew, who spoke before the House Appropriations Subcommittee, said the Treasury´s financial crime division handed down guidelines to banks in February to help clarify the emerging business of recreational marijuana authorized in the states of Colorado and Washington.

Since the recreation sale of the drug is still illegal under Federal legislation and in the rest of the states, banks were prohibited from processing transactions with authorized venders, which would effectively make them deal only in cash.

Lew indicated that there would be no way to track these sales, which would increase the risk of illegal money laundering activities.

“Without any guidelines, there would be a proliferation of deals in cash, and this would make it impossible to detect activities that infringe on Federal as well as state law, and this would be very worrisome,” declared Lew before the Subcommittee.

“We thought that clarity, getting things out into the light, was the best solution,” he added.

Congressman Harold Rogers, the Kentucky Republican at the head of the House Appropriations Committee, put Lew´s view in question by saying that the maneuver was a “stamp” for an activity that is still illegal in the majority of the U.S. and would encourage drug rings to try to exploit the country´s banking system.

Law answered by saying banks already had begun to present reports on suspicious activity around some transactions related to legal marijuana sales, which is helping authorities to understand more about the area, something that wouldn´t be possible if all sales were made in cash.

Copyright &copy “Europa Press“.
“Europa Press” is a trade mark of “Europa Press”.
Published for Finanzas para Mortales with authorization of “Europa Press”.
Copyright &copy “Europa Press“.
“Europa Press” is a trade mark of “Europa Press”.
Translation for Finanzas para Mortales with the authorization of “Europa Press”
¿Te ha resultado interesante? ¡Compártelo!