Brasil investiga la relación entre las cuentas suizas de HSBC y Petrobras

Brasil investiga la relación entre las cuentas suizas de HSBC y Petrobras

14/02/2015 | Notimérica – Notimerica Español

El ente tributario de Brasil abrió una investigación sobre si alguien dentro de la decena de personas involucradas en el caso de corrupción de Petrobras tiene además supuestas cuentas no declaradas en el banco privado de HSBC Holdings Plc en Suiza, dijeron el sábado dos fuentes con conocimiento del asunto.

Un ex gerente del gigante estatal Petróleo Brasileiro SA tenía una cuenta en el banco privado de HSBC en Suiza, dijo la primera fuente, quien solicitó anonimato debido a que la investigación no se ha hecho pública.

Otros incluyen a un operador de una casa de cambios ilegal y dos ejecutivos de compañías de ingeniería y equipos petroleros que tenían contratos con la empresa estatal, agregó la misma fuente.

Las fuentes no mencionaron los nombres de las personas que eran investigadas.

La agencia tributaria, conocida como Receita Federal, rehusó hacer comentarios. Los esfuerzos por contactar a miembros de la oficina de prensa de HSBC en São Paulo no tuvieron éxito.

HSBC admitió esta semana que no cumplió con los criterios de control en su banco privado en Suiza, después de que reportes de prensa acusaron a la compañía de ayudar a sus clientes a ocultar millones de dólares en activos en un período que se extendió hasta el año 2007.

Sin embargo, HSBC destacó que existen varias razones legítimas para tener una cuenta bancaria en Suiza.

Fiscales de Brasil afirman que políticos de la coalición gobernante de la presidenta Dilma Rousseff utilizaron a Petrobras para quedarse con miles de millones de dólares a través de contratos sobrevalorados durante una década, en el que es considerado como el peor escándalo de corrupción en la historia del país.

Hasta el momento, más de 40 personas han sido detenidas por su participación en el escándalo, que en el país es conocido como «Operación Lavado de Autos».

La segunda fuente dijo que «hay una clara relación entre la “Operación Lavado de Autos” y las cuentas en el banco HSBC de Suiza», pero no quiso entregar más detalles.

Brazil is investigating relationship between accounts in HSBC and Petrobras

02/14/2015 | Notimérica – Notimerica English

The tax authorities in Brazil have opened an investigation into whether someone among the dozen people involved in the corruption scandal at Petrobras also has supposed undeclared account with the private bank HSBC Holdings Plc in Switzerland, said two sources who had knowledge of the happenings.

One of the ex-directors at the giant, state-run Petróleo Brasileiro SA had an account with the private bank HSBC in Switzerland, said the primary source, who asked for anonymity because the investigation had not yet been made public.

Others under investigation include an operator of an illegal exchange house and two executives in engineering and petroleum equipment companies who had contracts with the public company, the source added.

The sources did not mention the names of the people under investigation.

The tax agency, known as Receita Federal, declined making comments. Efforts to contact members of the HSBC press office in Sao Paulo were unsuccessful.

HSBC admitted this week it had not followed control criteria at its Swiss private banking branch after reports were released that accused the company of helping the clients hide millions of dollars in assets during a period going back to 2007.

However, HSBC has said there are various legitimate reasons for having a bank account in Switzerland.

Brazilian investigators say that politicians in the coalition government led by President Dilma Rousseff used Petrobras to steal billions of dollars through over-valued contracts throughout a decade, which is being considered the worst corruption scandal in the country´s history.

As of now, 40 people have been detained for their role in the scandal, which is known in Brazil as “Operation Car Wash”.

The second source said that “there is a clear relationship between Operation Car Wash and the bank accounts in the Swiss HSBC branch”, he they didn´t go into further detail.

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Publicado para Finanzas para Mortales con la autorización de «Europa Press».
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