Credit Suisse ayudó a ciudadanos de EEUU a evadir impuestos

Credit Suisse ayudó a ciudadanos de EEUU a evadir impuestos

20/05/2014 | Notimérica – Europa Press Español

El banco suizo Credit Suisse se ha declarado culpable de un cargo criminal por ayudar a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos –mediante asesoramiento financiero– y tendrá que pagar más de 2.500 millones de dólares como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, según ha informado este lunes el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder.

Los fiscales estadounidenses habían acusado penalmente a Credit Suisse y a dos de sus filiales, diciendo que el banco ayudó a los clientes a engañar a las autoridades fiscales de Estados Unidos mediante la ocultación de activos en cuentas bancarias, no declaradas ilegales, en una conspiración que duró décadas.

Credit Suisse pagará sanciones financieras ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos, la Reserva Federal y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para resolver los cargos. Previamente, había pagado 200 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores.

“Este caso demuestra que ninguna institución financiera, sin importar su tamaño o alcance global, está por encima de la ley", ha advertido Holder en una conferencia de prensa. En cualquier caso, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha anunciado que no revocará la licencia del banco en el estado.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Credit Suisse, Brady Dougan, ha afirmado –a través de un comunicado-– que la compañía "lamenta profundamente el mal comportamiento pasado" que ha conducido a este acuerdo. Asimismo, asegura que no han visto ningún impacto significativo sobre su negocio tras conocerse este asunto.

El banco suizo, que tiene un gran negocio gestionando el dinero de los clientes ricos, les ayudó a retirar dinero de sus cuentas no declaradas, proporcionando dinero en efectivo en mano o mediante el uso de las cuentas bancarias de Credit Suisse en el país norteamericano, según ha explicado el Departamento de Justicia.

Las autoridades estadounidenses han evitado a menudo emitir condenas penales contra instituciones financieras por temor a que la firma fuese a la quiebra, con el resultado de pérdida de empleos de personas que no tenían nada que ver con el crimen cometido o por el hecho de que se pudiese poner en peligro el sistema financiero.

Credit Suisse helped American citizens evade taxes

05/20/2014 | Notimérica – Europa Press English

The Swiss bank Credit Suisse has plead guilty to criminal charges for helping American citizens evade taxes –by means of providing financial advice—and will have to pay more than 2.5 billion dollars as part of a deal reached with U.S. authorities, according to information provided by U.S. Attorney General Eric Holder on Monday.

American district attorneys had fully accused Credit Suisse and two of its partners, saying the bank helped customers to deceive U.S. tax authorities by hiding assets in illegal undeclared bank accounts in a conspiracy that went on for decades.

Credit Suisse will pay the financial sanctions to the U.S. Department of Justice, the Internal Revenue Service, the Federal Reserve and the Department of Financial Services of the State of New York to resolve the charges against them. Previously, it had paid 200 million dollars to the Securities and Exchange Commission.

“This case demonstrates that no financial institution, no matter what their size or global reach, is above the law,” sentenced Holder in a press conference. In any case, the Department of Financial Services of the State of New York has announced that it will not revoke Credit Suisse´s banking license in the state.

The CEO of Credit Suisse, Brady Dougan, said –through a press statement—that the company “deeply regrets the bad behavior in the past” that has led to this deal. However, he claimed that he hadn´t seen any negative impact on the company after finding out about this affair.

The Swiss bank, a large part of whose business is managing the money of rich clients, help the customers withdraw money from undeclared accounts, handing over cash or by the use of Credit Suisse bank accounts in the U.S., according to the explanation from the Justice Department.

U.S. authorities have often avoided issuing criminal sentences against financial institutes because of fear that if the firm went bankrupt, it would result in the loss of jobs of people who had nothing to do with the crime that was committed or that it could put the financial system in danger.

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