La rama suiza del HSBC ayudó a clientes a evadir impuestos y esconder millones de euros en bienes

La rama suiza del HSBC ayudó a clientes a evadir impuestos y esconder millones de euros en bienes

09/02/2015 | Europa Press – Europa Press Español

La rama suiza del banco británico HSBC ayudó a numerosos clientes a evadir impuestos y esconder millones de dólares en bienes, asesorándoles sobre cómo evitar a las autoridades fiscales en cada país, según han revelado varios medios internacionales.

Los documentos obtenidos por The Guardian, Le Monde, BBC y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación muestran que la rama suiza del banco permitió a los clientes retirar dinero en efectivo, en ocasiones en moneda extranjera no usada en el país, creó sistemas para permitir a algunos clientes evadir impuestos, se confabuló con algunos clientes para esconder cuentas negras no declaradas a las autoridades fiscales nacionales y abrió cuentas a criminales internacionales, empresarios corruptos y otros individuos de riesgo.

Los documentos, que cubren el periodo entre 2005 y 2007, suponen la mayor filtración bancaria en la historia, sacando a la luz alrededor de 30.000 cuentas, con un valor total de unos 120.000 millones de dólares (alrededor de 105.890 millones de euros).

HSBC ha admitido los comportamientos ilegales de su rama suiza, afirmando que la misma no fue integrada totalmente tras su compra en 1999, lo que permitió que mantuviera unos estándares "significativamente más bajos".

En este sentido, el banco, el segundo más importante del mundo, ha reconocido que no tomó medidas contra la rama suiza hasta 2011. "HSBC fue dirigido en el pasado de una forma federada y las decisiones eran tomadas frecuentemente a nivel nacional", ha dicho.

El banco estuvo presidido en la citada etapa por Stephen Green, quien abandonó el cargo en 2010 para convertirse en ministro de Comercio en el Gobierno de David Cameron. Por el momento se ha negado a hacer declaraciones sobre las filtraciones.

Pese a que las autoridades fiscales de todo el mundo han tenido acceso confidencial a los documentos desde 2010, la naturaleza de la conducta de la rama suiza del HSBC no había salido a la luz hasta ahora.

Los documentos muestran que el banco asesoró a familiares de dictadores, a personas implicadas en casos de corrupción en África y a gente involucrada en el comercio de armas y de los conocidos como diamantes de sangre.

HSBC hace frente a investigaciones criminales y a cargos en Francia, Bélgica, Estados Unidos y Argentina a raíz de la filtración de los documentos, si bien por el momento no se han abierto acciones legales contra el banco en Reino Unido.

The Swiss branch of HSBC helped clients evade taxes and hide millions of euros in funds

02/09/2015 | Europa Press – Europa Press English

The Swiss branch of the British bank HSBC helped numerous customers evade taxes and hide millions of dollars in funds by providing financial advice on how to dodge tax collectors in their respective countries, according to several international media sources.

The documents obtained by The Guardian, Le Monde, BBC and the International Consortium of Investigative Journalists show the Swiss branch of the bank allowed clients to take money out in cash (sometimes in foreign currencies), created systems to let some clients dodge taxes, colluded with others to hide undeclared accounts from national tax authorities and opened accounts for international criminals, corrupt businessmen and risky individuals.

The documents, that cover a period of time from 2005 to 2007, are the biggest filtration of banking information in history since they contain around 30,000 accounts at a total value of around 120 billion dollars (105.89 billion euros).

HSBC has admitted to the illegal dealings in its Swiss branch, saying that it was never fully integrated following its purchase in 1999, which allowed them to maintain “significantly lower” standards.

Furthermore, the second most important bank in the world has recognized it didn´t take steps against the Swiss branch until 2011. “HSBC in the past was directed in a federated way and the decisions usually were made on a national level,” it said.

The bank was led during those days by Stephen Green, who quit in 2010 to become Trade Minister in David Cameron´s government. For the moment, he hasn´t made any statements about the filtrations.

In spite of fiscal authorities around the world having had confidential access to the documents since 2010, the nature of HSBC Swiss branch´s conduct wasn´t fully exposed until now.

The documents show the bank advised family members of dictators, people implicated in corruption cases in Africa and people involved in arms trafficking and blood diamonds.

HSBC is being investigated and has charges against them in France, Belgium, the U.S. and Argentina stemming from these documents, however there are not open legal actions against the bank in the United Kingdom as of yet.

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